Compliance Manager / AML Manager (Fintech / Crypto)

Зарплата: $1500–$1600

Формат роботи: Remote
Заробітна плата: $1,5002,000
Ми шукаємо Compliance Manager / AML Manager з досвідом роботи у Fintech, Crypto, Gambling або суміжних сферах.
Ідеальний кандидат має практичний досвід роботи з KYC/KYT-процесами, розуміє принципи AML та Fraud Prevention, вміє взаємодіяти з банками з питань комплаєнсу, оцінювати ризики клієнтів і працювати з внутрішньою нормативною документацією.
Основні обов'язки:
Збір, перевірка та аналіз документів клієнтів у межах KYC-процедур.
Взаємодія з банками щодо RFI (Request for Information) та Recall-запитів.
Моніторинг і контроль показника Recall Rate.
Підготовка щотижневої звітності щодо взаємодії з банками.
Розробка, написання та актуалізація внутрішніх політик і процедур: AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT, EWRA.
Контроль ризикових профілів клієнтів, виявлення та оцінка потенційних ризиків.
Участь в оптимізації та вдосконаленні внутрішніх Compliance та AML-процесів.
Вимоги до кандидата:
Від 2 років досвіду роботи у сфері Compliance / AML.
Досвід роботи у Fintech, Crypto Exchange, Gambling або суміжних сферах.
Рівень англійської мови B2 або вище.
Розуміння процесів KYC, KYT та Crypto Monitoring.
Знання принципів AML та Fraud Prevention.
Практичний досвід взаємодії з банками щодо RFI та Recall.
Розуміння методів оцінки ризиків і контролю клієнтських профілів.
Навички розробки, підготовки та редагування внутрішніх політик і комплаєнс-документації.
Буде перевагою:
Досвід роботи із Sumsub або іншими системами KYC-верифікації.
Практичний досвід використання інструментів Crypto Monitoring.
Досвід розробки AML-політик та впровадження Compliance-процесів з нуля.
Ми пропонуємо:
Повністю віддалений формат роботи.
Заробітну плату $1,5002,000.
Роботу з міжнародними фінансовими операціями та банківськими процесами.
Можливість брати участь у розвитку та вдосконаленні внутрішніх Compliance-процесів.
Якщо ваш досвід відповідає вимогам вакансії , запрошуємо відгукнутися. Будемо раді розглянути вашу кандидатуру та обговорити деталі співпраці.